Politico: ЕС добавит Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег. Это обяжет европейские банки ужесточить проверки россиян

Евросоюз включит Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников ЕС и документ, с которым ознакомилась редакция.

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Международная организация по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России, но не перевела ее в черный список из-за противодействия стран БРИКС.

Законодатели ЕС неоднократно призывали Еврокомиссию внести Россию в список стран, связанных с отмыванием денег. Комиссия обязалась принять решение к концу 2025 года, чтобы получить поддержку в Европарламенте при исключении Объединенных Арабских Эмиратов и Гибралтара из списка ФАТФ.

В распоряжении издания оказался проект решения по России, которое будет приложением к списку. В других внутренних документах Еврокомиссия указывает, что оценка рисков была осложнена отсутствием обмена информацией с Москвой. После внесения России в черный список европейские финансовые организации будут обязаны ужесточить проверки при проведении всех транзакций с участием граждан страны.

Антикоррупционный эксперт Илья Шуманов в беседе с The Insider подчеркнул, что введение этой меры затронет всех, у кого есть российский паспорт — не только счет в банке:

«В контексте ЕС все денежные средства, происхождение которых связано с Россией, будут проходить дополнительную проверку. Фактически любая транзакция становится мини-расследованием, которое будет проводиться комплаенсом банков, финансовых учреждений, страховых групп и любых других посредников. Даже какое-нибудь казино сможет блокировать россиянам вывод денежных средств. Потребуется большое количество документов, подтверждающих законность происхождения средств. Это огромное поле для работы юристов и бухгалтеров. Гражданам Афганистана в свое время потребовалось перестроить всю финансовую среду и модель взаимодействия со своей страной. Люди искали альтернативные каналы для перевода средств на родину или наоборот — из Афганистана в ЕС».

Ранее Евросоюз, как правило, присоединялся к позиции ФАТФ, но с 2025 года у него появилось Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Ведомство будет участвовать в составлении «черных» и «серых» списков с июля 2027 года.